8月8日金融一线消息，中国人民银行邯郸市分行发布的行政处罚信息公示表显示，磁县农村信用合作联社被罚万元：未按规定履行客户身份识别义务等项违法行为磁县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，和提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人被处罚款人民币67万元。
时任磁县农村信用合作联社理事李保红、计划财务部经理孟庆伟未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，均被罚款2万元。
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